Orientações topo da Mário Pagnozzi Júnior

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

O magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

A lista por denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em o período de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Vallisney observou qual este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Por isso, more info mandou prender o auditor e o advogado.

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Este juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder do alguns membros da organização criminosa’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e here envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

Do entendimento com as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo de sete anos para este Emprego de Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As prisões foram autorizadas pelo more info juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público