As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Por entendimento utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
Também cita 1 trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria qual a reunião contaria com a participaçãeste do Angelotti, Abreu, e Trabuco.
De modo a o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Este Bradesco afirmou que Mauro Luiz Soares Zamprogno "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados de Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos de entrevista até este momento de publicaçãeste desta nota.Â
As luzes na cidade anunciam qual o Natal já chegou. É nesta época do ano que o espÃrito natalino faz aflorar quaisquer Destes sentimentos mais nobres. Por sua vez iremos contar histórias de vizinhos, organizações e empresas que fizeram da solidariedade missãeste do vida
O juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministfoirio Público nãeste podem ser classificadas como "genfoiricas e abstratas". "Nãeste se mostra Nesse caso temerário este prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".
O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Entre as acusações, visite nosso site estão crimes do corrupção ligados à compensaçãeste do créditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes Acerca juros do capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
Para este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, de que representa o executivo pelo processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara por de que o senhor Trabuco nãeste possui envolvimento usando o caso e temos bastante confiança em 1 desfecho favorável Acerca esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até actualmente nãeste foi ouvido no processo.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito por assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.