“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar de que os 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.
Do acordo utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos para o Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam manter-se em poder do alguns membros da organização criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
De entendimento com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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No documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
As ordens de prisão contra Recursos o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
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Vallisney observou qual o sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.
ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público